2020股东大会工作报告3篇

2020股东大会工作报告3篇

2020 股东大会工作报告 3 篇 【篇一】股东大会工作报告 　　20xx 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。 　　现将 20xx 年度公司董事会工作情况汇报如下： 　　一、20xx 年度工作情况 　　(一)报告期公司主要财务指标 　　20xx 年，公司实现营业收入 1,542,736.34 万元，比上年同期减少 19.29%;实 现归属于母公司所有者的净利润 20,098.09 万元，较上年同期减少 32.10%。 　　(二)报告期公司分行业运行情况 　　(1)有色金属资源开发：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入 553,764.95 万元，比上年同期上升 47.29%。20xx 年对有色金属行业来说是丰收的一年，受 全球经济复苏和中国供给侧改革的影响，锌价实现大幅上涨。公司借助于有色金 属价格上涨的有利外部环境，矿山和冶炼企业提质增效工作取得了良好成绩。子 公司鑫都矿业强化内部管理，加强选矿技术管理和设备管理工作，生产经营保持 稳定。中色锌业一方面克服部分生产系统老化、资金紧张、原材料采购难度加大 等诸多困难，采取有效措施，积极平衡和优化生产经营各项工作，实现了经营的 稳步提升。另一方面，创新营销方式，采用现货和期货相结合，随机点价的销售 方式，实现了锌锭套期保值的盈利。中色矿业发展态势持续向好，改革工作成效 显著，主要经营业绩创历史水平。因环保标准的提高导致珠江稀土停产、南方稀 土项目未投产影响公司稀土业务未实现盈利。 　　(2)工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务稳定增长，工程承包 业务收入 707,290.52 万元，比上年同期上升 17.36%。20xx 年是一带一路推进的 关键之年，随着一带一路的大力推进，同时得益于公司进一步加强了预算、成本 管控和经营计划执行，公司海外工程承包业务得到进一步提升。报告期内，刚果 金 RTR 项目正式启动，并收到首笔预付款，项目进展顺利。哈萨克斯坦硫化装置 项目于 20xx 年 12 月顺利投产达标，业主提前释放了全部的质保金。印度 SKM 竖井项目顺利完成了竖井永久井架的主体安装工程，目前现场正在进行井筒装配 安装施工阶段的准备工作，国内设备制造及出口发运工作已基本结束。哈铜阿克 托盖铜矿厂项目于 20xx 年 3 月 3 日正式竣工，项目进入调试收尾及质保运行阶 段。哈铜巴夏库铜矿厂项目已达产达标。越南老街铜冶炼项目设计工作已经全部 完成并通过业主审核，设备订货招标工作已完成 70%。目前项目现场工作尚未开 始，预计将于 20xx 年 4 月份开始现场工作。 　　(3)装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入 55,810.89 万元，比上年同 期减少 33.17%。受下游行业投资及改造增速减缓、市场需求低迷、产能受到较 严重抑制等外部因素和体制僵化、历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负 担重等内部因素的影响，公司装备制造业务经营惨淡。20xx 年，沈冶机械亏损 局面没有得到有效遏制，扭亏脱困任务艰巨。中色泵业出现较大亏损，营运质量 亟待提高。针对公司产品相对单一，特别是服务领域相对集中的现状，公司积极 推进新产品开发和现有产品创新升级，积极推进战略转型，力争减少亏损额。 　　(4)贸易：报告期内，公司贸易业务收入 217,764.61 万元，比上年同期减少 74.13%。贸易业务是以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基 础发展的业务，是对两大主业的有益补充。通过贸易业务可以发挥公司与出资企 业的整体优势，增强了原材料采购和产品销售的议价能力，有利于提高公司的经 营业绩。20xx 年，贸易板块由于向“依托主业、服务主业”转型，逐步退出一 般竞争性品种的贸易业务，转向公司资源开发和工程承包项目项下相关的贸易品 种和贸易服务，营业额大幅减少。 　　(三)董事会依法履职情况 　　1、董事会的召开情况 　　报告期内，公司董事会共召开 28 次董事会会议，审议议案 99 项，会议内容 涉及利润分配、年度报告、关联交易、对外担保等多类重大事项，通过公司董事 会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。 　　全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的 情况。 　　2、董事会各专门委员会履职情况 　　20xx 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好 支持。 　　(1)审计委员会履职情况 　　审计委员会在报告期内，实现了对公司各项业务活动、财务收支和经营管理 活动的审计监督职能，强化了董事会决策职能，规范了公司经营行为，防范了公 司经营风险，确保了董事会对经营层的有效监督，做到了事前防范，专业审计， 对完善公司治理结构起到了重要的作用。 　　(2)薪酬与考核委员会履职情况 　　公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。公司薪酬与考 核委员会根据公司制定的《高级管理人员薪酬考核办法》，结合高级管理人员工 作范围、职责和重要性拟定 20xx 年的薪酬考核分配方案。本报告期内，公司薪 酬与考核委员会认真审查了高级管理人员的书面述职报告，公司薪酬与考核委员 会认为公司高级管理人员的薪酬方案合理、客观，同意公司高级管理人员的薪酬 方案。 　　独立董事的津贴，按公司制定的《董事、监事津贴管理制度》执行。 　　(3)提名委员会履职情况 　　公司提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。20xx 年度，公 司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理层人员提供建议和意见，对公 司董事和高管换届选举等事项作出决议。 　　(4)战略与投资委员会的履职情况 　　战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长 担任召集人。20xx 年度，公司战略与投资委员会认真履行职责，先期审议了公 司 20xx 年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 　　(四)对股东大会决议的执行情况 　　20xx 年公司共召开年度股东大会 1 次，审议议案 24 项，临时股东大会 1 次， 审议议案 5 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会 及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项 工作。 　　20xx 年 5 月 12 日，公司召开 20xx 年年度股东大会，审议并通过了以公司总 股本 1,969,378,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)， 不以资本公积转增股本的利润分配方案。公司董事会于 20xx 年 6 月 21 日披露了 20xx 年年度利润分配实施公告，公司以 20xx 年 6 月 26 日为股权登记日，实施 20xx 年度利润分配方案。该分配方案已于本报告期内实施完毕。 　　(五)忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量 　　公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投 资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。20xx 年，公司按照中国证券监 督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，按时完成了定期报 告的编制和披露工作。 　　全年共发布公告 79 项，信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整。 　　二、20xx 年主要工作安排 　　20xx 年，公司董事会将继续做好以下几方面工作： 　　(一)全面落实股东大会各项决议 　　20xx 年，董事会将按照《公司章程》和股东大会的授权，及时贯彻股东大 会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。 　　(二)确保董事会及各专业委员会规范运作 　　20xx 年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的相关规定和《公司章程》规定的职责，严格按照《董事会 议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作 和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。 　　(三)做好信息披露和投资者关系管理工作 　　严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司信息披露工作考 核办法》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公 司生产经营情况。 　　严格按照《深圳证券交易所上市公司主板规范运作指引》、公司《投资者关 系管理办法》的要求，加大与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投 资者形成良好互动，提升投资者管理水平。 　　(四)持续提升内部控制体系及风险管理体系运行 　　根据《企业内部控制基本规范》做好企业内部控制体系及风险管理体系的持 续提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。 　　(五)加强培训学习，提升履职能力 　　严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事参加培训，做好独立 董事任职资格的后续培训，不断提高董事的履职能力。 　　20xx 年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司健康可持 续发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行社 会责任，努力创造良好的业绩，回报股东，回报员工，回馈社会。 【篇二】股东大会工作报告 　　20xx 年 8 月 30 日下午，邹旺股份召开了以“回顾过去，展望未来”为主题 的网络视频股东大会，邹旺股份董事长邹记福和一众股东参加了本次会议。让我 们走进本次大会，一同去见证邹旺股份这些年的发展轨迹。 　　今年，国内宏观调控政策趋紧，白酒行业增速放缓。面对严峻的市场环境， 公司认真研究发展前景，客观分析自身优势及面临困难，紧密围绕公司的战略规 划，积极转变经营发展方式和模式，抓精细管理，不断扩大产品链，丰富产品种 类。完整的产品系列正在逐步形成。 　　一、20xx 年度及过去三年董事会的主要工作 　　20xx 年度及过去三年，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等法律 法规，格尽职守，勤勉尽责，积极有效地履行职责。 　　（一）认真贯彻落实股东大会决议。 　　20xx 年，董事会先后主持召开过多次会议，颁布了多项对公司发展有益的 会议决议。对于多项大会决议的实施，董事会都严格把关、监督执行，会议上的 多项提案大多已顺利实施并完成。 　　（二）加强董事会建设，抓重大事项的科学决策 　　严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的职权范围和内容履行职责，对 重大事项进行科学决策：督促检查经营班子贯彻执行董事会会议所作出的各项决 策，确保了公司经营管理工作的稳步开展。 　　（三）加强资本运作能力 　　20xx 年，公司开设旗下子公司邹六福酒业有限公司，培育未来财务收益的 利润增长点；完成向参股子公司邹六福有限公司的增资工作，有利于促进公司产 品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平。 　　（四）构建企业和谐的发展环境 　　20xx 年，董事会加强了投资者关系管理工作：通过再融资推介会、接待投 资者调研、接听投资者电话、回复投资者电子邮件等多种形式向投资者介绍公司 的发展战略、市场拓展、生产经营情况以及再融资进展情况等投资者关心的信息。 按照中国证监会要求成立了以董事长为组长的投资者教育工作小组，指定秘书处 具体负责公司的投资者教育工作，履行公司的投资者教育职责；积极与投资者展 开互动交流，使投资者对公司的经营发展情况有了史加全面细致的了解。 　　二、20xx 年度董事会工作要点 　　一方面，20xx 年后，中央经济工作会议确定 20xx 年中国经济稳中求进，虽 然整体经济增速可能放缓，但由于随着生活水平的提高，白酒市场需求仍有望保 持较为平稳的增长态势。 　　另一方面，一些影响行业发展的不利因素仍然存在，如资产投资增速下降、 行业中中低端产品过剩，市场竞争加剧、原粮价格上涨使经营成本压力加大等， 同时并购重组及产业集中度提高的趋势也将持续并且增强。 　　邹旺股份的发展仍然面临复杂的形势和严峻的挑战。为此，董事会认真研究， 围绕公司的发展制定了战略规划，确定了公司 20xx 年度以“激扬团队，精益经 营”为主题，加强团队的沟通协调、强化执行力，全力支持经营班子实现公司运 营管理水平的全面提升，努力实现 20xx 年度的各项经营目标。 【篇三】股东大会工作报告 　　各位董事： 　　金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 20xx 年工作中，全体董 事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了 富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 　　第一部分 20xx 年度工作回顾 　　一、20xx 年度经营情况的简要回顾 　　20xx 年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及 20xx 年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作： 　　1、强化投前管理，推进实施更多符合公司战略方向的投资项目，提高投资 回报率，提升公司整体业务规模和盈利能力，推动公司市值良性增长。 　　2、提高投后管理能力，向所投资企业赋能，提升被投企业经营管理水平、 推动被投企业的技术升级、促进被投企业产业链协同，帮助具备条件的被投企业 开展上市准备工作。 　　3、深入推行卓越绩效管理模式，提升经营管理水平和盈利能力。 　　4、加强 B2B 商业模式的研究与探索，促进商业模式创新。 　　5、深入推进公司企业文化建设。 　　6、加强组织能力建设,强化人力资源管理，注重人才梯队建设、关键人才招 聘、完善培训体系、强化以目标为导向的绩效管理系统。 　　7、加强研究和学习，提升公司融资管理的水平和能力。 　　8、加快公司信息化建设，打造信息化共享平台。 　　9、推动内部共享职能市场化，提高组织活力和效率。 　　报告期内，公司实现营业收入 209,499.10 万元，同比增长 20.53%;归属于上 市公司股东的净利润 8,573.57 万元，同比下降 31.31%。报告期末，公司总资产 为 254,583.37 万元，较期初增加 8.83%;归属于上市公司股东的所有者权益为 172,527.62 万元，较期初增加 3.75%;本期基本每股收益 0.49 元，较去年同期下降 32.88%。 　　二、董事会和股东大会召开及决议情况 　　报告期内，共组织召开 4 次股东大会，17 次董事会。报告期内，所召开会 议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议 通过的事项，均由董事会组织有效实施。 　　(一)报告期内，董事会会议具体情况如下： 　　1、20xx 年 1 月 18 日，第三届董事会 20xx 年第一次会议召开，审议并通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 　　2、20xx 年 3 月 5 日，第三届董事会 20xx 年第二次会议召开，审议并通过 《关于开展票据池业务的议案》、《关于召开 20xx 年第二次临时股东大会的议 案》。 　　3、20xx 年 4 月 21 日，第三届董事会 20xx 年第三次会议召开，审议并通过 《关于 20xx 年度董事会工作报告的议案》、《关于 20xx 年度总经理工作报告的议 案》、《关于 20xx 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 20xx 年度财务决算报告的 议案》、《关于 20xx 年度利润分配预案的议案》、《关于 20xx 年度内部控制自我评 价报告的议案》、《关于 20xx 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 20xx 年度经营计划的议案》、《关于 20xx 年度财务预算报告的议案》、《关于提议 续聘 20xx 年度审计机构的议案》、《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于 第四届董事会董事津贴的议案》、《关于 20xx 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于变更公司类型的议案》、《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途 的议案》、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》、《关于 20xx 年度公司使 用自有闲置资金开展委托理财的议案》、《关于召开 20xx 年度股东大会的议案》。 　　4、20xx 年 4 月 28 日，第三届董事会 20xx 年第四次会议召开，审议并通过 《关于 20xx 年第一季度报告全文及其正文的议案》、《关于放弃参股公司股权转 让优先认购权暨关联交易的议案》。 　　5、20xx 年 5 月 16 日，第四届董事会 20xx 年第一次会议召开，审议并通过 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专 门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理及投资总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。 　　6、20xx 年 5 月 24 日，第四届董事会 20xx 年第二次会议召开，审议并通过 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于签订募集资金监管协议 的议案》。 　　7、20xx 年 6 月 14 日，第四届董事会 20xx 年第三次会议召开，审议并通过 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、 《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》。 　　8、20xx 年 6 月 27 日，第四届董事会 20xx 年第四次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 5,000 万元担保的 议案》。 　　9、20xx 年 7 月 13 日，第四届董事会 20xx 年第五次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 1.2 亿元担保的议 案》、《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币 7000 万元担保的 议案》。 　　10、20xx 年 8 月 14 日，第四届董事会 20xx 年第六次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 4,000 万元担保的 议案》。 　　11、20xx 年 8 月 21 日，第四届董事会 20xx 年第七次会议召开，审议并通过 《关于 20xx 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 20xx 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。 　　12、20xx 年 8 月 28 日，第四届董事会 20xx 年第八次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 1 亿元担保的议 案》、《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币 2,000 万元担保的 议案》、《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 8,000 万元 担保的议案》、《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币 7,000 万 元担保的议案》、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。 　　13、20xx 年 9 月 11 日，第四届董事会 20xx 年第九次会议召开，审议并通过 《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》、《关于召开 20xx 年第三次临 时股东大会的议案》。 　　14、20xx 年 10 月 11 日，第四届董事会 20xx 年第十次会议召开，审议并通 过《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的议案》、《关于为 全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供担保的议案》、《关于取消为全资子公司 海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 8,000 万元担保的议案》、《关于取消为 全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币 7,000 万元担保的议案》。 　　15、20xx 年 10 月 26 日，第四届董事会 20xx 年第十一次会议召开，审议并 通过《关于 20xx 年第三季度报告全文及其正文的议案》、《关于全资子公司开展 商业保理业务暨关联交易的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨 关联交易的议案》。 　　16、20xx 年 12 月 15 日，第四届董事会 20xx 年第十二次会议召开，审议并 通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于高级管 理人员任免的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。 　　17、20xx 年 12 月 25 日，第四届董事会 20xx 年第十三次会议召开，审议并 通过《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的议案》、《关于 为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供担保的议案》、《关于商业保理业务会 计估计的议案》、《关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案》、《关于召开 20xx 年第一次临时股东大会的通知》。 　　(二)报告期内，股东大会会议具体情况如下： 　　1、20xx 年 1 月 9 日，20xx 年第一次临时股东大会召开，审议并通过《关于 向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 7,000 万元担保的议案》、 《关于预计与金海顺 20xx 年 1-4 月份日常关联交易的议案》。 　　2、20xx 年 3 月 22 日，20xx 年第二次临时股东大会召开，审议并通过《关 于开展票据池业务的议案》。 　　3、20xx 年 5 月 16 日，20xx 年度股东大会召开，审议并通过《关于 20xx 年 度董事会工作报告的议案》、《关于 20xx 年度监事会工作报告的议案》、《关于 20xx 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 20xx 年度财务决算报告的议案》、《关 于 20xx 年度利润分配预案的议案》、《关于 20xx 年度财务预算报告的议案》、《关 于提议续聘 20xx 年度审计机构的议案》、《关于第三届董事会换届选举的议案》-- 选举公司第四届董事会独立董事、《关于第三届董事会换届选举的议案》--选举 公司第四届董事会非独立董事、《关于第三届监事会换届选举的议案》、《关于第 四届董事会董事津贴的议案》、《关于第四届监事会监事津贴的议案》、《关于 20xx 年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于终止 原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》、《关于授权董事会批准提供担保 额度的议案》、《关于 20xx 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。 　　4、20xx 年 9 月 28 日，20xx 年第三次临时股东大会召开，审议并通过《关 于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》。 　　三、董事会及各专门委员会履职情况 　　(一)董事履职情况 　　公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见， 为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实 增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发 展。 　　公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格 审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并 按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集 资金存放与实际使用情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项等重大事项发表独立意见，切实维护了 公司和中小股东的利益。 　　董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会 进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营 动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项 议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表 个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行 董事会和股东大会各项决议。 　　报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 　　(二)各专门委员会履职情况 　　报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公 司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公 司治理结构，为公司发展提供专业建议。 　　审计委员会每季度均对审计部的当季度的工作计划执行情况以及下一季度 的工作计划进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期报告、业 绩快报进行认真审核;对公司内部控制制度建设情况严格把关。 　　薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况及其薪酬设置进行了检 查与考核。 　　战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内 外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建 设性意见，对公司组织架构的调整与建设积极发表意见，为促进公司转型升级起 到良好的作用。 　　提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司董事会换届选举董事 候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管侯选人资格，依据选择标准和程序进 行选择并提出建议。 　　第二部分 20xx 年度工作计划 　　20xx 年公司将沿着既定的发展战略，加大工作力度、提高工作质量，争取 实现外延式扩张和内涵式增长的双丰收，努力实现如下年度工作目标：20xx 年 实现营业收入 218,685.72 万元、实现净利润 11,013.17 万元。 　　为实现上述目标，公司将围绕下列重点展开工作： 　　1、加强不锈钢行业研究和组织能力建设，沿产业链深化布局，推动不锈钢 板块规模化发展。 　　2、加强对纺织电商平台的研究与探索。 　　3、在智能制造领域寻求投资机会，促进公司向智能制造领域业务延伸。 　　4、进一步加强集团战略管控，推动下属子公司年度战略目标的达成。 　　5、强化各层级风险管控体系和监控机制，降低公司经营风险。 　　6、加大信息化建设力度，提升集团整体信息化水平。 　　7、推进关键人才招聘与培养，构建人才梯队。 　　8、深入推行卓越绩效管理模式，提升公司整体经营管理水平。 　　各位董事，20xx 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆 满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，向大家表示衷 心的感谢!希望在今后的工作中，继续得到各位董事的大力支持。